賽迪智庫(kù)《加密貨幣和區(qū)塊鏈給執(zhí)法帶來(lái)的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)之策》

美國(guó)蘭德智庫(kù)次發(fā)布《加密貨幣和區(qū)塊鏈給執(zhí)法帶來(lái)的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)之策》。賽迪智庫(kù)網(wǎng)絡(luò)安全研究所對(duì)該報(bào)告進(jìn)行了編譯，期望對(duì)我國(guó)有關(guān)部門(mén)有所幫助。

1、執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)了許多工具來(lái)幫助識(shí)別在犯罪活動(dòng)中使用加密貨幣的用戶(hù)身份

加密貨幣的所有權(quán)通 常與所持有的私鑰相關(guān)，私鑰的作用是允許訪(fǎng)問(wèn)存放這些資產(chǎn)的 賬戶(hù)或錢(qián)包。執(zhí)法部門(mén)可以利用某些開(kāi)源工具，比如 BlockSci 和 GraphSense，來(lái)獲得有關(guān)私鑰持有人身份的有關(guān)線(xiàn)索

2、加密貨幣交易所通過(guò)遵循“了解客戶(hù)法”幫助執(zhí)法人員 識(shí)別非法交易人員身份

許多加密貨幣交易所，特別是總部設(shè)在美國(guó)的交易所，比如 Coinbase 和 Binance.us，都被要求需要遵守與美國(guó)銀行相同的“了 解客戶(hù)法”（Know Your Customer laws），從而降低了在某些加 密貨幣交易中匿名的可能性。

3、執(zhí)法機(jī)構(gòu)得到越來(lái)越多商業(yè)服務(wù)提供商的開(kāi)放資源支持

對(duì)于司法系統(tǒng)需要技術(shù)支持的問(wèn)題，Chainalysis、CipherTrace、Elliptic 等越來(lái)越多的商業(yè)服務(wù)提供商開(kāi)放資源以支持執(zhí)法機(jī)構(gòu)。 這些商業(yè)服務(wù)商通過(guò)運(yùn)行算法追蹤交易流，并利用數(shù)據(jù)中的線(xiàn)索 來(lái)發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控有問(wèn)題的交易，終幫助執(zhí)法機(jī)構(gòu)識(shí)別使用加密貨 幣交易的犯罪嫌疑人的身份。

4、針對(duì)執(zhí)法人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)陸續(xù)開(kāi)展

目前執(zhí)法人員可以通過(guò)美國(guó)白L犯罪中心（National White Collar Crime Center）等機(jī)構(gòu)獲得一些與執(zhí)法相關(guān)的資源。